Перевірка кандидатів на роботу

• Вживання наркотичних засобів або зловживання алкоголем.
• Крадіжки чи шахрайство на попередніх місцях роботи.
• “Ліві” заробітки, отримання хабарів і “відкатів”.
• Збір і розголошення конфіденційної інформації.
• Співпраця з конкурентами.
• Підробка документів компанії, підписів керівників.

Перевірка персоналу

• Недостача або псування товару та цінностей.
• “Відкати” й хабарі у відділах закупівлі, роботи з контрагентами.
• Злив конфіденційної і комерційної інформації третім особам.
• Підробка і фальсифікація документів.
• Службові порушення.
• Привласнення активів: сировини, готової продукції, готівки та безготівкових коштів, інтелектуальної власності.

Перевірка ТОП-менеджменту

• Створення шахрайських схем з метою власного збагачення.
• Внесення недостовірної інформації в управлінську звітність.
• Злив конфіденційної і комерційної інформації третім особам.
• Відкриття аналогічного бізнесу, перетягування клієнтів, плани від’єднатись.

Розслідування крадіжок

• Чи здійснювала особа крадіжку товару або цінностей?
• Чи були підсобники/помічники/навідники у крадія?
• Що саме було викрадено (у випадку, коли точної суми або переліку невідомо)?
• Де зараз знаходяться викрадені гроші або цінності?
• Що відомо про крадіжку – у випадку непричетності, але обізнаності.

Викриття шахраїв

• Чи підробляв документи для введення в оману?
• Чи вносив навмисні помилки в розрахунки при шахрайстві в фінансах?
• Чи розраховувався підробленими грошима під час купівлі речей?
• Чи підробляв підписи осіб в договорах або накладних?
• Де зараз знаходяться кошти, отримані внаслідок шахрайських дій?
• Чи передавав інформацію шахраям – у випадку непрямої причетності?

Доведення непричетності

• Де знаходився на час вчинення злочину – доведення алібі.
• Чи привласнював кошти чи цінності – у випадку крадіжки чи шахрайства.
• Факт необізнаності з деталями злочину, коли певна інформація може бути тільки у злочинця.
• Чи відомо, хто причетний до злочину – доведення необізнаності.
• Чи має зараз хоча б частину викраденого – доведення відсутності викрадених грошей та цінностей у особи.

Пошук речових доказів

• Де заховані викрадені гроші, цінності, речі?
• Куди поділись засоби вчинення злочину: ніж, пістолет, відмички тощо.
• Куди було вивезено/сховано тіло загиблого – при розслідуванні вбивств.
• Де заховані наркотичні речовини – при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотиків.

Виявлення подружніх зрад

• Чи був секс (класичний, оральний, анальний) – з іншими особами за час відносин/сімейного життя?
• Яка була кількість сексуальних партнерів – у випадку підозр щодо минулого.
• Чи має постійного коханця/коханку? Як довго продовжуються стосунки?
• Чи перебуває у шлюбі/стосунках з іншою особою – подвійне життя

Перевірка особистої охорони

• Факт збору та передачі компромату на Вас та Ваше оточення – перевірка співпраці з конкурентами та правоохоронними органами.
• Дрібні крадіжки матеріальних цінностей – з Вашого гаманця, будинку, офісу.
• Наявність залежностей, боргів, хвороб – потенційно роблять його залежним від інших осіб.
• Пошук альтернативного місця роботи – відсутність реальних намірів співпраці.

Перевірка домашнього персоналу

• Водії – завищення витрат на паливо та ремонт авто.
• Няні – жорстоке поводження з дітьми, побиття дітей.
• Прибиральниці – дрібні крадіжки миючих засобів, продуктів, предметів побуту, грошей.
• Збір і передача інформації про Вас та Ваше оточення – наведення злочинців на Вас та Ваші помешкання.